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The fatf identifies jurisdictions with weak measures to combat money laundering and terrorist financing in two fatf public documents that are issued three times a year and that are frequently referred to as the black and grey lists. Se trata de jurisdicciones que están trabajando activamente con el gafi para abordar las deficiencias estratégicas en sus regímenes para contrarrestar el la/ft/fp, y que se han comprometido a resolverlas rápidamente dentro de los plazos acordados. El grupo de acción financiera internacional (gafi) presenta listas de países agrupadas en un color según el nivel de deficiencia que tienen sus sistemas de prevención de lavado, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (la/ft/radm).
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Descubre qué países están en la mira de gafi por fallas en la prevención del lavado de dinero Lista “gris” de jurisdicciones bajo mayor seguimiento ¡haz clic y mantente informado!
Los países incluidos en esta lista son objeto de sanciones y medidas restrictivas por parte de otros países
La lista roja, por otro lado, es una lista de países que presentan riesgos graves de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. En ese sentido, el gafi publica dos listas por medio de las cuales se identifica a las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas en sus regímenes de prevención y combate al ld/ft. Gafi insta a sus miembros y otras jurisdicciones a que protejan, mediante la aplicación de políticas preventivas efectivas, sus sistemas financieros de los riesgos de la/ft/padm que emanan de las jurisdicciones que integran dicha lista. Gafi llama a sus miembros y otras jurisdicciones a aplicar contramedidas para proteger sus sistemas financieros de los riesgos de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo que emanan de las jurisdicciones de los países que integran dicha lista.
Esta lista agrupa a países que colaboran activamente con el gafi para superar sus deficiencias estratégicas, dentro de plazos previamente establecidos, con el objetivo de combatir el la/ft/fpadm.
